公告日期：2025-10-01

证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2025-071
上海太和水科技发展股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五
次会议于 2025 年 09 月 30 日以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长吴靖先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海太和水科技发展股份有限公司章程》《上海太和水科技发展股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订部分治理制度的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订部分治理制度的公告》。

1.01、《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.03、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.04、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.05、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.06、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.07、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

其中议案 1.01、1.02、1.07 尚需提交公司股东会审议。

（二）、审议通过《关于提议召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会
2025 年 10 月 01 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。