公告日期：2025-10-01

上海太和水科技发展股份有限公司

章程

二〇二五年九月

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份...... 3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......8

第三节 股份转让......10

第四章 股东和股东会...... 11

第一节 股东的一般规定...... 11

第二节 控股股东和实际控制人...... 15

第三节 股东会的一般规定......16

第四节 股东会的召集......21

第五节 股东会的提案与通知......23

第六节 股东会的召开......25

第七节 股东会的表决和决议......29

第五章 董事和董事会......35

第一节 董事的一般规定......35

第二节 董事会......40

第三节 独立董事......44

第四节 董事会专门委员会......48

第六章 高级管理人员......50
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 53

第一节 财务会计制度......53

第二节 内部审计......58

第三节 会计师事务所的聘任......59

第八章 通知、公告......60

第一节 通知......60

第二节 公告......61

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......61

第一节 合并、分立、增资和减资......61

第二节 解散和清算...... 64

第十一章 修改章程......66
第十二章 附则......67

第一章 总则

第一条 为维护上海太和水科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)、
公司股东、职工和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为,
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中
华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)以及其他有关
规定, 制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股
份有限公司。

公司由上海太和水环境科技发展有限公司的全体股东共同发起,
由上海太和水环境科技发展有限公司整体变更设立, 在上海市
工商行政管理局注册登记, 取得营业执照, 统一社会信用代码
为 91310116566529966T。

第三条 公司于 2021 年 1 月 5 日经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)批准, 首次向社会公众发行人民币普通股 1,953
万股, 于 2021 年 2 月 9 日在上海证券交易所(以下简称“证券交
易所”)上市。

第四条 公司注册名称: 上海太和水科技发展股份有限公司。

英文名称: Shanghai Taihe Water Technology Development
Co., Ltd.

第五条 公司住所: 上海市金山区枫泾镇曹黎路 38 弄 19 号 1957 室。
邮政编码: 210502。

第六条 公司注册资本为人民币 113,247,072 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司(上市)。

第八条 代表公司执行公司事务的董事或者经理为公司的法定代表人,
其产生及变更方式按照本章程相关规定执行。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的, 视为同时辞去……
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