公告日期：2026-04-30

证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2026-032
上海太和水科技发展股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九
次会议于 2026 年 4 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年
4 月 17 日以微信或口头形式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，本次会议由董事长吴靖先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海太和水科技发展股份有限公司章程》《上海太和水科技发展股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告及其摘要>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

经审议，董事会审计委员会认为，公司 2025 年年度报告及摘要中的财务信息能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意本报告并提交董事会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议《关于审议独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

全体独立董事回避表决。

（六）审议通过《关于<公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职。

（七）审议通过《关于<上海太和水科技发展股份有限公司 2025 年年度募
集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司 2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于<公司 2025 年度内部控制评价报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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