公告日期：2026-04-30

上海太和水科技发展股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海太和水科技发展股份

有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，上海太和水科技发展

股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在 2025 年度积极开展工作，
认真履行了审计监督职责，切实发挥监督指导作用。现将审计委员会 2025 年度

的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

2025 年 6 月，公司进行了第四届董事会换届选举，并进行了审计委员会的

人员变更。

公司第三届董事会审计委员会由独立董事金华先生、独立董事骆立云女士、
独立董事蔡明超先生三名成员组成，其中主任委员由具有会计专业资格的金华先

生担任。

公司第四届董事会审计委员会由独立董事陈佳俊女士、独立董事陈伟海先生、
独立董事甘韶球先生三名成员组成，其中主任委员由具有会计教学与科研领域副

教授职称的陈佳俊女士担任。

各委员均不在上市公司担任高级管理人员，审计委员会人数、比例和专业配

置符合相关法律法规的要求。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年，审计委员会共召开 7 次会议，具体召开情况如下：

召开日期 会议届次 会议内容

2025.04.24 第三届审计委员会第 审议以下议案：

四次会议 1、《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》

2、《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

3、《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

4、《关于<公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的
议案》

5、《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》

6、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

7、《关于 2025 年公司及控股子公司申请融资额度的议案》

8、《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年日常
关联交易预计的议案》

9、《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监
督职责情况的议案》

10、《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
11、《关于计提 2024 年度信用减值损失及资产减值损失的议案》
12、《关于预计担保额度的议案》

2025.04.29 第三届审计委员会第 审议以下议案：

五次会议 1、《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

2025.06.25 第四届审计委员会第 审议以下议案：

一次会议 1、《关于聘任公司财务总监的议案》

2025.06.27 第四届审计委员会第 审议以下议案：

二次会议 1、《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将剩余募集资
金永久补充流动资金及注销专户的议案》

2025.08.27 第四届审计委员会第 审议以下议案：

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