公告日期：2026-04-30

上海太和水科技发展股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等法律法规以及《上海太和水科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海太和水科技发展股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各次股东会和董事会会议，并对审议的相关事项发表了独立意见，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度任期内履行独立董事职责情况总结如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

陈伟海：男，中国国籍，持新加坡永久居留权，1955 年出生，博士研究生学历。目前任职于北京航空航天大学自动化学院，为机器人技术、人工智能领域教授。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系人员均不在上市公司或者其附属企业任职，没有直接或间接持有公司发行的股份，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

在 2025 年度，本人任期内，本人均以现场及/或通讯的方式按时出席公司董事会，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。2025 年度本人任期内，公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人未对公司 2025 年度任期内董事会各项议案及公司其他事项提出异议，对公司历次董事会会议审议的相关议案均投了同意票。本年度，在本人任期内，公司共召开了 7 次董事会会议、4 次临时股东会，本人出席会议的情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

董事姓名 本年应参加 出席 是否连续两次未

董事会次数 次数 缺席次数 亲自参加会议 出席股东会的次数

陈伟海 7 7 0 否 4

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员和审计委员会成员。2025 年度，在本人任期内，本人参加公司审计委员会 5次会议、提名委员会 2 次会议和独立董事专门会议 1 次会议，就财务总监的聘任、董事及高级管理人员的提名、募集资金永久补充流动资金、定期报告、变更会计师事务所等相关工作进行了审议。

（三）报告期内所做的工作

2025 年度任职期间，本人严格遵循《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极履行独立董事职责。

本年度，本人通过累计 8 天的现场工作，深入公司，通过实地走访项目、与管理层沟通讨论、认真审阅相关文件资料等方式，全面了解公司生产经营及财务管理状况。

在行使独立董事职权方面，本人认真参与董事会决策，对重大事项进行独立判断，审慎行使表决权。特别在审议提名董事、聘任高级管理人员、募集资金永久补流等关键议案时，坚持审慎原则，深入分析其合规性与合理性，确保决策程序规范，切实维护公司及全体股东的合法权益。

在财务与审计监督方面，本人作为董事会审计委员会成员，与公司内部审计机构和会计师事务所保持沟通，认真关注了公司年度报告的编制和审计工作，认
真阅读公司及会计师提供的各项材料，以便了解内部审计计划的执行情况，确保财务信息真实准确、完整合规。

作为提名委员会主任委员，在董事及高级管理人员选聘方面，本人严格遵循《公司章程》及相关法规要求，认真参与候选人的资格审查与评估工作。通过对候选人专业背景、从业经历及职业操守等方面的全面考察，结合公司发展战略与治理需求，独立发表审核意见，致力于推动公司管理层结构的优化与完善。

在投资者关系方面，本人通过股东会等渠道主动与投资者交流，特别关注中小股东的诉求与建议。在参与董事会决策时，充分考量各方股东利益平衡，独立……
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