公告日期：2025-04-10

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-010
龙岩高岭土股份有限公司

第二届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 28 日以通讯
方式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第三十六次
会议召开通知。会议于 2025 年 4 月 8 日 14:30 在龙岩市新罗区龙岩大道 260 号
国资大厦 10 楼会议室以现场会议和通讯方式相结合的会议方式召开。会议由董事长袁俊先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真听取和审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《2024 年度独立董事述职报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

全体独立董事的《2024 年度独立董事述职报告》由公司同日披露在上海证券交易所网站。

四、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》由公司同日披露在上海证券交易所网站。

五、审议通过《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

本议案经公司审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》由公司同日披露在上海证券交易所网站。

六、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交公司股东大会审议

董事会及全体董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本议案经公司审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》由公司同日披露在上海证券交易所网站。

七、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

本议案经公司审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司《2024 年度内部控制评价报告》由公司同日披露在上海证券交易所网站。

八、审议通过《2024 年度环境、社会及治理（ESG）暨社会责任报告》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司《2024 年度环境、社会及治理（ESG）暨社会责任报告》由公司同日披露在上海证券交易所网站。

九、审议通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案经公司审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日披露的公告（公告编号：2025-012）。

十、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议

本议案经公司审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日披露的公告（公告编号：2025-013）。

十一、审议通过《关于授权董事会进行中期利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议

本议案经公司审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。
为维护公司价值及股东权益，回馈投资者对公司的坚定支持，提振投资者的持股信心，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会进行中期利润分配，董事会应当综合考虑公司当期盈利规模、现金流状况、公司所处的发展阶段及资金需求，在授权范围内制定公司 2025 年中期利润分配预案并在规定期限内实施。

授权内容包括……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。