公告日期：2025-05-29

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-023
龙岩高岭土股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、独立董事离任的基本情况

原定任期 是否继续在上市 是否存在未
姓名 离任职务 离任时间 到期日 离任原因 公司及其控股子 履行完毕的
公司任职 公开承诺

补选产生新 第二届董

罗进辉 独立董事 任独立董事 事会任期 辞职 否 否

之日 届满之日

二、独立董事离任对公司的影响

近日，龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立 董事罗进辉先生的书面辞呈。罗进辉先生原定任期至公司第二届董事会届满，现 因个人工作安排向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事及董事会审 计委员会、董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会相应职务。罗进辉先生 辞职后，将不再担任公司任何职务。截至本公告日，罗进辉先生未持有公司股票。
罗进辉先生的辞职将导致公司独立董事人数低于《公司章程》规定的董事会 人数的三分之一，且其作为公司独立董事成员中的会计专业人士，根据《上市公 司独立董事管理办法》，在新任独立董事任职资格经监管部门核准且公司股东大 会完成选举之前，罗进辉先生将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续 履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。公司董事会将按照相关规定， 尽快完成独立董事的补选工作。

罗进辉先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发 展发挥了积极作用，公司董事会对罗进辉先生任职期间内所做的贡献表示衷心的 感谢。

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司董事会
2025 年 5 月 29 日

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