公告日期：2025-10-23

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-039
龙岩高岭土股份有限公司

第二届董事会第四十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 20 日以通讯
方式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第四十三次
会议召开通知。会议于 2025 年 10 月 22 日 15 时在龙岩市新罗区龙岩大道 260
号国资大厦 10 楼会议室以现场会议和通讯相结合的会议方式召开。会议由董事长袁俊先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本议案经公司审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司《2025 年第三季度报告》由公司同日披露在上海证券交易所网站。
二、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议

本议案经公司审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日披露的公告（公告编号：2025-041）。

三、审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日披露的公告（公告编号：2025-042）。

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司董事会
2025 年 10 月 23 日

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