公告日期：2026-05-08

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 5 月 14 日

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

2025 年年度股东会文件目录

2025 年年度股东会会议议程 ...... 1
2025 年年度股东会会议须知 ...... 4
议案一：《2025 年度董事会工作报告》 ...... 6
议案二：《2025 年度财务决算报告》 ...... 13

议案三：《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》 ......17

议案四：《2025 年年度报告及其摘要》 ...... 18
议案五：《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 ......19
议案六：《关于续聘会计师事务所的议案》 ......20
议案七：《关于可转债募集资金投资项目变更及延期的议案》 ......21
议案八：《关于公司开展外汇衍生品交易业务额度的议案》 ......22议案九：《关于 2025 年度公司及所属子公司向机构申请综合授信额度及为综合授信额度
提供担保进行授权的议案》 ......23
议案十：《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 ......24
议案十一：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 ......27
报告事项：独立董事 2025 年度述职报告 ......28

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2025 年年度股东会会议议程

会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2026 年 5 月 14 日 10:00

网络投票时间：2026 年 5 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com），通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：浙江省温州市瓯海区梧田街道牛山南路 1 号

会议召集人：公司董事会

会议主持人：周家儒先生

出席人员：公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。
一、签到、宣布会议开始

1.与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；

2.董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况；

3.推选现场会议的计票人、监票人；

4.董事会秘书宣读会议须知。

二、宣读会议议案

议案一、《2025 年度董事会工作报告》；

议案二、《2025 年度财务决算报告》；

议案三、《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》；

议案四、《2025 年年度报告及其摘要》；

议案五、《关于 2025 年度利润分配方案的议案》；

议案六、《关于续聘会计师事务所的议案》；

议案七、《关于可转债募集资金投资项目变更及延期的议案》；

议案八、《关于公司开展外汇衍生品交易业务额度的议案》；

议案九、《关于 2026 年度公司及所属子公司向机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保进行授权的议案》；

议案十、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；

议案十一、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

三、议案审议

1.针对股东会审议的议案，对股东代表提问进行回答；

2.会议对上述议案进行审议并进行记名投票表决；

3.计票、监票。

四、宣布现场会议结果

1.董事长宣读现场会议结果。

五、听取独立董事 2025 年度述职报告

六、等待网络投票结果

1.董事长宣布现场会议休会；

2.汇总现场会议和网络投票表决情况。

七、宣布决议和法律意见

1.主持人宣读本次股东会决议；

2.律师发表本次股东会的法律意见；

3.签署会议决议和会议记录；

4.主持人宣布会议结束。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

董事会
二〇二六年五月十四日

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