公告日期：2026-06-02

证券简称：冠盛股份 证券代码：605088
债券简称：冠盛转债 债券代码：111011
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

公开发行可转换公司债券

2025 年定期受托管理事务报告

发行人

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

（浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路 1 号）

债券受托管理人

（住所：成都市青羊区东城根上街 95 号）

2026 年 6 月

声明

根据本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2022 年公开发行可转债之可转债受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次可转债受托管理人国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）编制。国金证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国金证券所作的承诺或声明。未经国金证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目录

目录

声明......2
目录......3
释义......4
第一章 发行人债券基本情况......5

一、核准文件及核准规模......5

二、本次债券的主要条款......5

三、债券评级情况......15
第二章 受托管理人履行职责情况......16
第三章 发行人经营与财务状况......17

一、发行人基本情况......17

二、发行人 2025 年度经营情况......17
第四章 发行人募集资金使用情况......20

一、募集资金使用和披露、专项账户运作的核查情况...... 20

二、其他情况说明......20
第五章 本次债券担保人情况......22
第六章 发行人偿债保障措施的执行情况......23
第七章 本次债券付息情况......24
第八章 债券持有人会议召开情况......25
第九章 本次债券跟踪评级情况......26
第十章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 27

一、转股价格调整情况......27

二、赎回与摘牌......27

释义

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、冠盛股份 指 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
国金证券、受托管理人 指 国金证券股份有限公司

募集说明书 指 《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券募集说明书》

元/万元/亿元 指 如无特别说明，为人民币元/万元/亿元

报告期 指 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

第一章 发行人债券基本情况

一、 核准文件及核准规模

本次公开发行可转换公司债券发行方案于 2022 年 6 月 2 日经公司 2022 年
第三次临时董事会审议通过，并经公司于 2022 年 6 月 21 日召开的 2022 年第一
次临时股东大会审议通过。

经中国证券监督管理委员会《关于核准温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2865 号）核准，冠盛股份获准公开发行面值总额 60,165 万元可转换公司债券（以下简称“本次债券”、“冠盛转债”），期限 6 年。

本次公开发行……
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