公告日期：2026-04-24

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2026-017

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月14日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 14 日 10 点 00 分

召开地点：浙江省温州市瓯海区梧田街道牛山南路 1 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 14 日

至2026 年 5 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度财务决算报告》 √

3 《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度 √

薪酬方案的议案》

4 《2025 年年度报告及其摘要》 √

5 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 √

6 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

7 《关于可转债募集资金投资项目变更及延期的议 √

案》

8 《关于公司开展外汇衍生品交易业务额度的议 √

案》

9 《关于 2026 年度公司及所属子公司向机构申请 √

综合授信额度及为综合授信额度提供担保进行

授权的议案》

10 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的 √

议案》

11 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √

注：公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职将会作为本次会议的一个议程，不作为议案进行审议，具体内容详见公司 2026 年 4月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的王许、陈海生、朱健、林烽《2025 年度独立董事述职报告》。
1、 各议案的披露时间和披露媒体

以上议案已经公司 2026 年 4 月 23 日召开的第六届董事会第五次会议审
议 通 过 ， 具体 内 容 已 于 2026 年 4 月 24 日在 上 海 证券 交 易所 网 站
（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》上披露。
2、 特别决议议案：10
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、5、6、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：3
……
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