公告日期：2026-04-24

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2026-012
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第五次会议于 2026 年 4 月 13 日以书面方式发出通知，并于 2026 年 4 月 23
日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事10 人，实到董事 10 人，公司高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，报告内容真实反映了公司董事会 2025 年工作整体情况及对 2026 年董事会工作的总体部署。

本议案尚需提交股东会审议。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

董事会审阅了《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司经营管理
层有效地执行了董事会、股东会的各项决议，使公司保持了持续、稳定、快速的发展。

本议案无需提交股东会审议。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》

董事会认为：公司 2025 年度财务决算报告是对公司 2025 年度整体经营状况
的总结，客观、真实反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交股东会审议。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。

（四）审议《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议
案》

具体内容详见同日披露的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-030）。

本议案尚需提交股东会审议。

表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 10 票。

因全体董事均为关联董事，一致同意将议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

薪酬与考核委员会认为，上述人员薪酬是结合国内上市公司董事薪酬水平和公司实际情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定，建议提交公司董事会、股东会审议。

（五）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度
薪酬方案的议案》

具体内容详见同日披露的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-030）。

本议案无需提交股东会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

表决结果：通过。

薪酬与考核委员会认为，上述人员薪酬是结合国内上市公司高级管理人员薪酬水平和公司实际情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定，该议案需提交公司董事会审议。

（六）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

具体内容详见同日披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

本议案尚需提交股东会审议。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。

（七）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见同日披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案尚需提交股东会审议。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（八）审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

具体内容详见同日披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
本议案无需提交股东会审议。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

公司审计委员会已……
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