公告日期：2026-04-24

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

2025 年，温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）董

事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，本着恪尽职守、勤

勉尽责的工作态度认真履行职责，现就 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

1.2025 年 1 月 1 日—2025 年 10 月 15 日，公司第六届董事会审计委员会由

独立董事王许先生、独立董事朱健先生和非独立董事周家儒先生组成，其中主任

委员由具有专业会计资格的王许先生担任。

2.2025 年 10 月 15 日—2025 年 12 月 31 日，公司第六届董事会审计委员会

由独立董事王许先生、独立董事朱健先生和职工董事倪贞贞女士组成，其中主任

委员由具有专业会计资格的王许先生担任。

审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经

验，审计监控行为均严格遵照相关法律法规和规章制度的规定。

二、董事会审计委员会年度会议召开情况

2025 年，董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员本着勤勉尽责的

原则，认真履行职责，均出席了会议，积极对相关议案发表意见。审计委员会年

度会议具体情况如下：

召开时间 会议届次 审议通过的议案

1. 《2024 年度财务决算报告》

2. 《2024 年年度报告及其摘要》

3. 《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

2025 年 3 月 17 日 第六届董事会审计委 4. 《关于续聘会计师事务所的议案》

员会第四次会议

5. 《2024 年度内部控制评价报告》

6. 《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
7. 《关于会计估计变更的议案》

2025 年 4 月 25 日 第六届董事会审计委 1.《关于〈公司 2025 年第一季度报告〉的议案》
员会第五次会议

2025 年 8 月 8 日 第六届董事会审计委 1.《2025 年半年度报告及摘要》

员会第六次会议

2025 年 10 月 22 日 第六届董事会审计委 1.《关于〈公司 2025 年第三季度报告〉的议案》
员会第七次会议

三、董事会审计委员会相关工作履职情况

1.监督及评估外部审计机构工作

在公司年度报告的审计过程中，公司审计委员会与天健会计师事务所（特殊
普通合伙）充分讨论和沟通了审计范围、审计计划、审计方法，督促注册会计师
勤勉尽责，如期出具审计报告。

通过认真评估外部审计机构的独立性和专业性，公司审计委员会在报告期内
向董事会提出续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机
构的建议。

2.指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划
的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出
现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工
作存在重大问题的情况。

3.审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了上市公司的财务报告，对财务报告的真实
性、完整性和准确性以及是否按照企业会计准则、是否按照公司有关财务制度规
定编制予以了重点关注，确保上市公司财务报告的编制与披露合法、合规。

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