公告日期：2026-05-12

证券代码：605089 证券简称：味知香
苏州市味知香食品股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年五月

目 录

苏州市味知香食品股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知 ...... 3
苏州市味知香食品股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程 ...... 4

议案一 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 ...... 6

议案二 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 ...... 14
议案三 关于 2025 年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定 2026 年中

期分红方案的议案 ...... 15

议案四 关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案 ...... 16
议案五 关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议
案 ...... 17

议案六 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 ...... 18
议案七 关于公司董事 2025 年度薪酬考核及 2026 年度薪酬方案的议案 .... 21

议案八 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 ...... 23
议案九 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 ...... 24
议案十 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ...... 25议案十一 关于向金融机构申请综合授信额度及担保额度预计的议案 ...... 26
听取：《2025 年度独立董事述职报告》 ......27
听取：《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》 ...... 28

苏州市味知香食品股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为维护全体股东合法权益，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，特制定会议须知如下，望出席本次股东会的全体人员遵照执行。

一、股东会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东、股东代表、董事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密以及可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。

四、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，有发言意向的股东及股东代表报到时向工作人员登记，登记内容包括发言人姓名(或名称)、代表股份数(含受托股份数额)等内容，发言的先后顺序由会议主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。

五、在股东会召开过程中，股东临时要求发言的，应当经会议主持人许可后发言。

六、本次会议表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

七、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档或静音，会场内请勿吸烟。

八、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

苏州市味知香食品股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间

现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 13:30

网络投票时间：自 2026 年 5 月 20 日 至 2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：苏州市吴中区郭巷淞芦路 1778 号公司会议室

三、会议主持人：董事长兼总经理夏靖先生

四、参会人员：公司股东及股东代表、董事、高级管理人员及见证律师

五、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始，并报告现场到会的股东和代理人人数及所……
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