公告日期：2026-05-21

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2026-031
苏州市味知香食品股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日

(二) 股东会召开的地点：苏州市吴中区郭巷淞芦路 1778 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 101

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 106,530,143

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

77.9755
份总数的比例（%）

注：截至本次股东会股权登记日（2026 年 5 月 13 日），苏州市味知香食品股份有限公
司（以下简称“公司”）总股本 138,000,000 股，回购专用证券账户股份数为 1,380,052 股，因公司所持有的本公司股份没有表决权，故此次股东会有表决权的股份总数为 136,619,948股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长夏靖先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人，其中独立董事 2 人，均列席了本次会议；
2、董事会秘书王甜甜女士出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 106,459,918 99.9340 63,645 0.0597 6,580 0.0063

2、 议案名称：《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 106,459,780 99.9339 63,783 0.0598 6,580 0.0063
3、 议案名称：《关于 2025 年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定 2026
年中期分红方案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 106,489,372 99.9617 34,491 0.0323 6,280 0.0060

4、 议案名称：《关于公司 2025 年度内……
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