公告日期：2025-04-29

苏州市味知香食品股份有限公司

专项报告

2024 年度

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
Gongzheng Tianye Certified PublicAccountants, SGP

中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China

总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988

传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788

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募集资金存放与使用情况鉴证报告

苏公 W[2025]E1225 号
苏州市味知香食品股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称味知香）2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）进行了鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供味知香年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为味知香年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

味知香董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南的规定编制募集资金专项报 告 ，并 保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对味知香董事会编制的上述募集资金专项报告提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计

苏州市味知香食品股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南等有关规定，现对苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2021]1119 号”文核准，公司公开发行25,000,000 股人民币普通股，发行价格为 28.53 元/股，募集资金总额为人民币713,250,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 66,632,642.50 元，募集资金净额为人民币 646,617,357.50 元。

以上新股发行的募集资金于 2021 年 4 月 21 日到位，资金到位情况业经公
证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 4 月 21 日出具了
《验资报告》（苏公 W[2021]B035 号）。

（二）报告期内，募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 506,021,475.45 元，剩余
募集资金为 163,581,522.39 元（含利息收入及理财产品收益）。

报告期内，募集资金使用及结余情况如下表：

单位：人民币元

募集资金专户摘要 金额

1、实际募集资金净额 646,617,357.50

2、募集资金使用金额 506,021,475.45

（1）以前年度使用募集资金……
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