公告日期：2025-04-29

公司代码：605089 公司简称：味知香
苏州市味知香食品股份有限公司

2024 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人夏靖、主管会计工作负责人谢林华及会计机构负责人（会计主管人员）刘苏珍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2025年4月25日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配方
案的议案》，拟定的公司2024年度利润分配方案为：

公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每10股派送现金红利人民币3.60元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2025年4月25日，公司总股本138,000,000股，扣除回购专用证券账户股份1,380,052股后参与分配的股数为136,619,948股，以此计算合计拟派发现金红利人民币49,183,181.28元（含税）。

在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本、回购专用证券账户股份发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分红总额。该利润分配方案尚需公司2024年年度股东大会审议批准。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”
之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。
十一、其他
□适用 √不适用

目录

第一节 释义...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标......4

第三节 管理层讨论与分析......9

第四节 公司治理......27

第五节 环境与社会责任......42

第六节 重要事项......45

第七节 股份变动及股东情况......73

第八节 优先股相关情况......79

第九节 债券相关情况......80

第十节 财务报告......80

载有董事长签名的年度报告文本

载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财
备查文件目录 务报表

载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件

报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及
公告的原稿

第一节 释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义

公司、本公司、味知香 指 苏州市味知香食品股份有限公司

味知香有限 指 苏州味知香食品有限公司

吴淞江工厂 指 苏州市味知香食品股份有限公司吴淞江工厂

上海味知香 指 上海味知香食品科技有限公司

正馔玉 指 苏州市正馔玉食品有限公司

金花生 指 苏州市金花生管理咨询企业（有限合伙）

保荐人、保荐机构、国泰君安 指 国泰海通证券股份有限公司

公证天业、会计师 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

中国证监会 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。