公告日期：2025-04-29

苏州市味知香食品股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

苏州市味知香食品股份有限公司

第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董
事专门会议第一次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场会议的方式召开。本次会议应
到独立董事 2 名，实到 2 名。独立董事李金桂先生召集和主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《独立董事专门会议制度》等法律法规的规定。

本次会议经审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

独立董事认为：公司对 2025 年度日常关联交易的预计符合公司日常生产经营需要，以公允价格开展交易，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司独立性。

经表决，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

苏州市味知香食品股份有限公司独立董事：肖波、李金桂
2025 年 4 月 25 日

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