公告日期：2025-12-23

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-074

苏州市味知香食品股份有限公司

关于变更副总经理、董事会秘书及证券事务代表的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司原副总经理、董事会秘书辞职的情况

苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“味知香”或“公司”）副总经

理王国华先生因工作调整原因申请辞去副总经理职务，根据相关规定，王国华

先生辞去副总经理职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后，王国

华先生仍继续担任公司其他职务。王国华先生在任职期间勤勉尽责，为公司健

康发展发挥了积极作用。公司对其在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司董事、财务总监兼董事会秘书谢林华先生因工作调整原因申请辞去董

事会秘书职务，根据相关规定，谢林华先生辞去董事会秘书职务自辞职报告送

达公司董事会之日起生效。辞职后，谢林华先生仍继续担任公司董事、财务总

监及董事会专门委员会委员职务。谢林华先生在担任公司董事会秘书期间恪尽

职守、勤勉尽责，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用，公司对其在

任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

是否继续在 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任 上市公司及 具体职务 未履行完
到期日 原因 其控股子公 毕的公开
司任职 承诺

王国华 副总经理 2025 年 12 2027 年 3 工作 是 其他职务 否
月 22 日 月 21 日 调整

2025 年 12 2027 年 3 工作 董事、财务

谢林华 董事会秘书 月 22 日 月 21 日 调整 是 总监及其他 否
职务

二、聘任副总经理的情况

经总经理提名、公司董事会提名委员会审查，并提交公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任姚旌江先生（简历附后）为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、聘任董事会秘书的情况

为保证董事会工作顺利开展，经董事长提名、公司董事会提名委员会审查，并提交公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王甜甜女士（简历附后）为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

王甜甜女士具备担任董事会秘书所需的专业知识，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定。

四、变更证券事务代表的情况

因工作职务变动，王甜甜女士将不再担任证券事务代表职务。公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任曹铭楚女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行工作职责，任期为本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

曹铭楚女士具备担任证券事务代表所需的专业知识，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：江苏省苏州市吴中区郭巷淞芦路 1778 号

联系电话：0512-80806931

邮编：21……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。