公告日期：2025-12-23

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-075
苏州市味知香食品股份有限公司

关于确认 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关
联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本议案是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方交易价格定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的行为。上述关联交易不会对公司的独立性造成影响，公司亦不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）确认 2025 年度日常关联交易情况概述

苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 22
日召开了第三届董事会第十一次会议，聘任了姚旌江先生为公司副总经理。根据《上海证券交易所股票上市规则》，姚旌江先生及其关系密切的家庭成员为公司关联人，崇安区姚旌霞食品店系姚旌江先生妹妹姚旌霞控制的门店，基于审慎考虑，现对公司与崇安区姚旌霞食品店 2025 年发生的交易予以追溯确认。截
至 2025 年 11 月 30 日，公司向崇安区姚旌霞食品店销售产品，交易金额合计
23.54 万元。

（二）日常关联交易履行的审议程序

本次确认 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交易预计事项已经
公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，独立董事发表如下意见：公司确认 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交易预计的事项符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。我们
一致同意将本议案提交第三届董事会第十一次会议审议。

公司于 2025 年 12 月 22 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于确认 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交易预计的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次
确认 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交易预计事项在公司董事会
审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）前次日常关联交易的预计、执行和确认情况

单位：人民币万元

2025年预计 2025年1-11 预计金额与实际发生金
关联交易类别 关联人 金额 月实际发生 额差异较大的原因

金额

向关联人购买 苏州真滋味美食

原材料 食品有限公司 50.00 2.33

向关联人销售 姑苏区张桂芬冷

产品 冻食品店 100.00 4.85

向关联人销售 崇安区姚旌霞食 首次认定关联方补充确认
产品 品店 - 23.54

合计 - 150.00 30.72 -

（四）本次关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

2025 年 1-11 月 本次预计金额
关联交易类别 关联人 2026 年预计 与关联人累计已 与上年实际发
金额 发生的交易金额 生金额差异较
大的原因

向关联人销售产品 ……
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