公告日期：2026-04-28

苏州市味知香食品股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

2025 年度，本人作为苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）的独立董事，在报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》等相关法律法规的规定和规范性文件要求，忠实、勤勉地履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各项会议，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司以及全体股东的合法权益。现就 2025 年度工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）独立董事基本简介

李金桂先生：1976 年 6 月出生，无境外永久居留权，本科学历，高级会计
师、注册会计师。2023 年 8 月至 2024 年 11 月担任信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）苏州分所高级经理；现任苏州常兴会计师事务所授薪合伙人。2024年 3 月至今，任味知香独立董事，目前兼任哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司独立董事、上海金力泰化工股份有限公司独立董事，苏州庆文财税咨询服务有限公司执行董事、庆文网络信息科技（苏州）有限公司董事。

（二）关于独立性的说明

作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的主要股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司主要股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2025 年任职期间，公司共召开了 6 次董事会、2 次股东会，本人无缺席董事
会、股东会会议的情形。本年度本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议。

1、出席董事会情况

本年应参加董事 亲自出席 委托出席 缺席原因及
姓名 缺席（次）

会次数 （次） （次） 其他说明

李金桂 6 6 0 0 -

2、出席股东会情况

本年应参加股东 亲自出席 委托出席 缺席原因及
姓名 缺席（次）

会次数 （次） （次） 其他说明

李金桂 2 2 0 0 -

3、出席专门委员会情况

本人担任审计委员会、提名委员会主任委员以及薪酬与考核委员会、战略委员会委员。报告期内，董事会审计委员会召开 5 次会议，提名委员会召开 2 次会议，薪酬与考核委员会召开 2 次会议，战略委员会召开 3 次会议，本人未有无故缺席的情况发生。在审议及决策相关重大事项时充分运用自身专业知识，积极为公司建言献策，提高公司董事会的决策效率。

4、出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司召开独立董事专门会议 2 次，审议《关于 2025 年度日常关
联交易预计的议案》、《关于确认 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，从公司正常经营活动、定价原则、维护中小股东利益等方面，切实履行了参与决策、监督和专业咨询的职能，为董事会决策提供专业意见。
（二）现场工作及公司配合情况

报告期内，本人持续关注公司发展动态，充分利用参加股东会、董事会及各专门委员会会议、审计沟通会等相关会议机会及其他时间对公司进行实地考察，了解公司生产经营及管理运营情况，听取公司管理层对行业发展、公司战略、内部治理等方面的汇报。在履行职责过程中，公司董事会和管理层给予了积极有效的配合与支持，在召开董事会及相关会议前，公司及时传递会议材料，定期或不定期向本人发送公司材料、监管培训资料等信息，对独立董事的工作给予积极的支持和配合，为独立履行职责提供了良好条件。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。同时与公……
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