公告日期：2026-04-28

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2026-021
苏州市味知香食品股份有限公司

关于 2025 年股票期权激励计划首次授予第一个
行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日
召开第三届董事会第十三次会议和第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议， 审议通过了《关于 2025 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件未 成就及注销部分股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称“《管理办法》”）及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”），本激励计划因 5 名首次授 予的激励对象已离职不再具备激励对象资格及首次授予第一个行权期行权条件 未成就，共计 76.799 万份股票期权由公司注销。现将有关事项公告如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序

1、2025 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过
了《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，相关议案已经公司第三届董事会薪酬 与考核委员会审议通过。

同日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2025 年
股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年股票期权激励 计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查<2025 年股票期权激励计划激励对 象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关
核查意见。

2、2025 年 4 月 29 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2025-020），根据公司其他独立董事的委托，独立董事肖波作为征集人就 2024 年年度股东大会审议的公司股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。

3、2025 年 4 月 29 日至 2025 年 5 月 8 日，公司对本激励计划首次授予激励
对象的姓名和职务在公司内部布告栏进行了公示。在公示期内，公司监事会未收
到与本激励计划拟授予激励对象有关的任何异议。2025 年 5 月 14 日，公司于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2025-021）。
4、2025 年 5 月 20 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议并通过了《关
于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予所必需的全部事宜。

5、2025 年 5 月 21 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-026）。

6、2025 年 6 月 13 日，公司召开第三届董事会第七次会议与第三届监事会
第七次会议，审议通过了《关于调整 2025 年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。相关议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司监事会对首次授予激励对象名单再次进行了审核并发表了核查意见。

7、2025 年 6 月 26 日，公司披露了《关于 2025 年股票期权激励计划首次授
予登记完成的公告》，完成了 2025 年股票期权激励计划的首次授予登记，股权
期权登记日为 2025 年 6 月 23 日，首次授予登记数量为 219.41 万股。

8、2026 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届董事
会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年股票期权激励计划
首次授予第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，同意对本激励计划因 5 名首次授予的激励对象已离职不再具备激励对象资格及首次授予第一个行权期行权条件……
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