公告日期：2026-04-28

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2026-012
苏州市味知香食品股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 20 日 13 点 30 分

召开地点：苏州市吴中区郭巷淞芦路 1778 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日

至2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

3 《关于 2025 年度利润分配方案及提请股东会授 √

权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》

4 《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》 √

5 《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实 √

际使用情况专项报告的议案》

6 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √

7 《关于公司董事 2025 年度薪酬考核及 2026 年度 √

薪酬方案的议案》

8 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 √

的议案》

9 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √

10 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> √

的议案》

11 《关于向金融机构申请综合授信额度及担保额度 √

预计的议案》

此外，本次会议还将听取《2025 年度独立董事述职报告》和《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体、

以上议案已经公司 2026 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十三次会议审议
通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》发布的公告。2、特别决议议案：议案 11
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3-9、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7

应回避表决的关联股东名称：夏靖、夏九林、苏州市金花生管理咨询企业（有限合伙）、章松柏
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：……
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