公告日期：2026-04-28

苏州市味知香食品股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

苏州市味知香食品股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》及《审计委员会工作制度》等相关规定，苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计委员会的职责。现将公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由独立董事李金桂先生、独立董事肖波先生、非独立董事章松柏先生组成，其中主任委员（召集人）由会计专业人士李金桂先生担任。
二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司审计委员会共召开了5次会议，各位委员均亲自参加，具体情况如下：

（一）公司第三届董事会审计委员会第五次会议于 2025 年 2 月 14 日召开，
会议审议讨论了以下事项：

1、《关于公司 2024 年第四季度内部审计工作报告的议案》；

2、《关于公司 2025 年年度审计工作计划的议案》。

（二）公司第三届董事会审计委员会第六次会议于 2025 年 4 月 24 日召开，
会议审议讨论了以下事项：

1、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；

2、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》；

3、《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》；

4、《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报
告的议案》；

5、《关于公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》；

苏州市味知香食品股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

6、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

7、《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》；

8、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》；

9、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；

10、《关于公司 2025 年第一季度内部审计工作报告的议案》。

（三）公司第三届董事会审计委员会第七次会议于 2025 年 7 月 30 日召开，
会议审议讨论了以下事项：

1、《关于公司 2025 年第二季度内部审计工作报告的议案》。

（四）公司第三届董事会审计委员会第八次会议于 2025 年 8 月 26 日召开，
会议审议讨论了以下事项：

1、《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。

（五）公司第三届董事会审计委员会第九次会议于2025年10月28日召开，会议审议讨论了以下事项：

1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》；

2、《关于公司 2025 年第三季度内部审计工作报告的议案》。

三、审计委员会年度履职情况

报告期内，董事会审计委员会主要履行了以下职责：

（一）指导和评估内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审议了公司季度内部审计工作汇报和年度内部审计工作计划，并从专业的角度对公司各项业务的合法合规等进行了监督，并指导公司内部审计工作。审计委员会认为：公司内部审计工作制度基本健全，内审工作能够有效开展，能够就内审中发现的问题及时提出整改意见和建议，促进公司内部控制和各项制度的持续改进和有效执行，防范和控制公司风险。

（二）审阅公司的财务报告

报告期内，审计委员会对公司各期财务报告，进行了细致深入的审阅和质询，从专业角度对公司财务报告的真实性、准确性和完整性进行了监督，董事会审计委员会认为公司财务报告真实、准确、完整，公允地反映了公司财务状况及经营成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报情况。

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（三）监督和评估外部审计机构工作

公司董事会审计委员会对年审机构公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）的独立性和专业性进行了评估，公证天业具有从事证券相关业务的专业资格，能较好地完成公司委托的各项工作，且和公司无关联关系，在出具审计报告的过程中能够保持独立性。在对公司2024年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规……
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