公告日期：2026-05-08

证券代码：605090 证券简称：九丰能源
江西九丰能源股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

二〇二六年五月

目 录

2025 年年度股东会会议须知......1
2025 年年度股东会会议议程......2
2025 年年度股东会会议议案......3

议案一、关于《2025 年度董事会工作报告》的议案......3

议案二、关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案......4

议案三、关于 2025 年度利润分配方案的议案......5

议案四、关于提请股东会授权董事会决定 2026 年度中期分红方案的议案......7

议案五、关于 2026 年度担保额度预计的议案......8

议案六、关于 2026 年度期货和衍生品业务额度预计的议案......11

议案七、关于变更部分募集资金投资项目的议案......13

议案八、关于续聘 2026 年度审计机构的议案......19

议案九、关于变更注册资本暨修改《公司章程》的议案......20

2025 年年度股东会会议须知

各位股东及股东代理人：

为维护全体股东的合法权益，保证本次股东会顺利进行，江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等相关规定，特制定本会议须知。

一、本次股东会设秘书处，具体负责会议相关程序方面事宜。

二、除出席会议的股东或其代理人、董事、高级管理人员、见证律师、会议议程相关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。为确认出席会议的股东或其代理人以及其他出席人员的出席资格，会务工作人员将对出席人员的身份进行必要的登记及核对工作，请出席人员予以配合。

现场出席会议的股东或其代理人以及其他出席人员，应于会议开始前到场签到并登记确认参会资格。在会议主持人宣读现场出席会议的股东或其代理人人数及所持有的表决权数量后，未登记的股东或其代理人不得参与现场表决。

三、股东或其代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言的股东或其代理人，应按照会议议程，经会议主持人许可方可发言。股东或其代理人应围绕会议议题发言或提问，与会议议题无关或将泄漏公司商业机密以及可能损害公司及股东共同利益的提问或质询，会议主持人或相关人员有权拒绝回答。

四、出席现场会议的股东或其代理人在投票表决时，应在表决票中每项非累积投票会议议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以划“√”表示；未填、错填、字迹无法辨认的表决票和未投的表决票均视为投票人放弃表决权，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

五、本次股东会由股东代表、董事会审计委员会代表和见证律师参与计票和监票，由会议主持人宣读表决结果，会议最终表决结果需由现场及网络表决合并统计。

六、本次股东会期间，参会人员应注意维护会场议事程序，不要随意走动，手机调整为静音状态。本次股东会谢绝个人录音、拍照及录像。对干扰会议秩序、寻衅滋事或侵犯股东合法权益的行为，会务工作人员有权予以制止，并及时报告相关部门处理。
七、本次股东会登记方法及表决方式等具体内容，详见公司于 2026 年 4 月 24 日在
上海证券交易所网站披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

2025 年年度股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 5 月 14 日下午 14:00

现场会议地点：广东省广州市天河区林和西路耀中广场 A 座 2116 室公司大会议室
会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议召集人：董事会

会议主持人：董事长张建国先生

会议议程：

一、会议主持人宣布会议开始并致辞，宣读股东、股东代表及其他出席/列席人员到会情况，审查会议有效性；

二、推选会议计票人、监票人；

三、宣读会议议案：

1、《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2、《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

3、《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

4、《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年度中期分红方案的议案》

5、《关于 2026 年度担保额度预计的议案》

6、《关于 2026 年度期……
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