公告日期：2026-05-15

证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2026-054
江西九丰能源股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开及出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 14 日

(二) 股东会召开的地点：广东省广州市天河区林和西路耀中广场 A 座 2116 室公
司大会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东及股东代理人人数 531

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 385,314,013

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 54.6738

注：截至本次股东会股权登记日收市，公司回购专用账户中共有公司股份 1,165,380 股，根据《上
市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东会表决权，本次股东会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

(四) 会议表决方式是否符合《中华人民共和国公司公司法》及《江西九丰能源股份有限公司章程》的规定，会议主持情况等

本次会议由董事会召集。董事长张建国先生因工作原因未能参加本次股东会，经过半数的董事共同推举，由非独立董事、总经理吉艳女士担任会议主持人，议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的通知、召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《江西九丰能源股份有限公司章程》等相关规定。

(五) 董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 9 人，列席 7 人，董事长张建国先生、独立董事周兵先生因工作
原因未列席本次股东会；

2、副总经理、董事会秘书关众先生列席现场会议，除副总经理杨小毅先生、吴志伟先生因工作原因未列席本次股东会外，其他高级管理人员均列席本次股东会。

二、会议议案审议及表决情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 385,031,233 99.9266 242,280 0.0629 40,500 0.0105

2、议案名称：《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 385,029,633 99.9262 242,280 0.0629 42,100 0.0109

3、议案名称：《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 385,022,233 99.9243 250,380 0.0650 41,400 0.0107

4、议案名称：《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年度中期分红方案的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 ……
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