公告日期：2026-04-24

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江西九丰能源股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

2025 年度，江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格遵守《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，秉承勤勉尽责的态度，认真履行相关职责，充分发挥董事会专门委员会的作用，积极开展相关工作。2025年度公司董事会审计委员会履职情况如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由独立董事王新路先生、非独立董事蔡丽红女士和独立董事李胜兰女士组成，其中，主任委员由会计专业人士王新路先生担任。公司第三届董事会审计委员会委员均具备胜任董事会审计委员会职责的专业知识和工作经验，能够保证足够的时间和精力履行董事会审计委员会职责。

2025 年 11 月 3 日，公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于取消监事会、
变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。自该议案经公司股东大会审议通过之日起，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。根据《公司章程》，董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年，公司董事会审计委员会认真履行相关职责，共召开 5 次会议。会议通知、
召开及表决程序均符合《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等的相关要求。各位委员均亲自出席全部会议，并审议通过全部会议议案。具体情况如下：

召开日期 届次 审议通过的会议议案

2025-02-28 第三届审计委员会 审议通过《关于公司 2024 年度审计进展情况（二）的议案》
第九次会议

审议通过以下议案：

2025-04-11 第三届审计委员会 1、《关于公司 2024 年度审计进展情况（三）的议案》

第十次会议 2、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

3、《关于<2024 年年度报告全文>及其摘要的议案》

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召开日期 届次 审议通过的会议议案

4、《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》

5、《关于<2024 年年度内部审计工作报告>的议案》

6、《关于<董事会审计委员会关于会计师事务所 2024 年度
履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》

7、《关于 2025 年度担保额度预计的议案》

8、《关于 2025 年度期货和衍生品业务额度预计的议案》

9、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

10、《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

11、《关于森泰能源业绩承诺实现情况的议案》

12、《关于<2025 年年度内部审计计划>的议案》

13、《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

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