公告日期：2026-04-24

证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2026-044
江西九丰能源股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月14日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 14 日14 点 00 分

召开地点：广东省广州市天河区林和西路耀中广场 A 座 2116 室公司大会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 14 日

至2026 年 5 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应
按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 √

3 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 √

4 《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年度中期分红方案的议案》 √

5 《关于 2026 年度担保额度预计的议案》 √

6 《关于 2026 年度期货和衍生品业务额度预计的议案》 √

7 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 √

8 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √

9 《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关议案已经江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于 2026 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于
2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。各议案
具体内容将在后续本次股东会会议资料中披露。

2、特别决议议案：议案 5、9

3、对中……
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