公告日期：2026-04-24

江西九丰能源股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东：

本人李胜兰，自 2024 年 1 月 30 日起担任江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公
司”）第三届董事会独立董事，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司及全体股东，尤其是中小股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极发挥独立性及专业性优势参与决策，并充分发挥监督作用，对重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或者独立意见，积极维护公司及全体股东，尤其是中小股东合法权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景和兼职情况

本人李胜兰，中国国籍，1960 年出生，无境外永久居留权，中山大学管理学博士学历。历任中山大学岭南学院副院长；广州白云电器设备股份有限公司独立董事；润建股份有限公司独立董事；箭牌家居集团股份有限公司独立董事；惠州农村商业银行股份有限公司独立董事。现任公司独立董事；中山大学岭南学院教授及博士生导师；广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

2025 年度，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，亦未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系。本人不存在影响独立董事独立性的情形，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等对独立性的相关要求。

二、独立董事履职概况

（一）出席董事会及股东大会会议

2025 年度，公司共召开 9 次董事会会议、2 次股东大会会议。本人应出席董事会会
议 9 次、股东大会会议 2 次，均亲自出席会议，并认真履行独立董事职责，谨慎行使表
决权，没有缺席、委托出席或者连续两次未亲自出席董事会会议情况。

本人 2025 年度董事会及股东大会会议出席情况如下：

独立 应出席 实际出席 委托出席 缺席 是否连续两次 出席
董事姓名 董事会 董事会会议次数 董事会 董事会 未亲自出席 股东大会
会议次数 （现场/通讯方式） 会议次数 会议次数 董事会会议 会议次数

李胜兰 9 9 0 0 否 2

在会议前，本人主动获取会议资料并了解会议情况，仔细审阅各项会议议案，详细 了解公司生产、运作及经营情况，为公司董事会的重要决策做好充分的准备工作。在会 议中，本人积极与公司经营层进行沟通，及时了解公司发展规划及日常经营情况，以谨 慎的态度行使表决权，力求对全体股东，尤其是中小股东负责。

2025 年度，董事会会议的召集与召开均符合法定程序，重大经营决策及其它重大事
项均履行相关审批程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议通过的各项会议议案均 发表同意意见，未对各次董事会会议审议通过的各项会议议案或者其他事项提出异议。
（二）出席董事会专门委员会会议

2025 年度，本人作为公司第三届董事会提名委员会主任委员、第三届董事会战略与
ESG 委员会委员、第三届董事会审计委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极、 有效地履行董事会专门委员会主任委员或者委员职责。

2025 年度，公司共召开 1 次董事会提名委员会会议。本人作为公司董事会提名委员
会主任委员，严格按照相关规定召集并召开董事会提名委员会会议，未有无故缺席情况 发生，对公司非独立董事提名等事项进行审议，认真审查被提名人任职资格。

2025 年度，公司共召开 2 次董事会战略与 ESG 委员会会议。本人作为公司董事会
战略与 ESG 委员会委员，严格按照相关规定亲自出席董事会战略与 ESG 委员会会议，
未有无故缺席情况发生，对公司战略规划、2025 年经营计划、对外投资等事项进行审议， 深入了解并认同公司战略规划、年度经营计划及对外投资项目。

2025 年度，公司共召开 5 次董事会审计委员会会议。本人作为公司董事会审计委员
会委员，严格按照相关规定亲自出席董事会审计委员会会议，未有无故缺席情况发生， 对公司定期报告、内部审计、外部审计等事项进行审议，认真听取公司经营层……
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