公告日期：2026-04-24

证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2026-034

江西九丰能源股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2026
年 4 月 22 日（星期三）以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 10 日
（星期五）以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事9 人，会议由董事长张建国先生召集和主持。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：

（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司《2025 年度董事会工作报告》详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”相关内容。

第三届董事会独立董事李胜兰女士、周兵先生、王新路先生分别向董事会提交《2025年度独立董事述职报告》，并分别对其独立性情况进行自查后向董事会提交《独立董事关于独立性情况的自查报告》。公司董事会对 2025 年度独立董事独立性情况进行审核评估，并出具《董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

第三届董事会审计委员会向董事会提交《2025 年度董事会审计委员会履职报告》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司《2025 年度总经理工作报告》详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”之“三、经营情况讨论与分析”相关内容。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告（摘要）》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于<2025 年环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》

2025 年，公司积极开展环境、社会和公司治理（ESG）管理体系建设，推动 ESG 理
念融入经营管理实践，积极履行社会责任，增强可持续发展的决心和信心。

本议案已经公司第三届董事会战略与 ESG 委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年环境、社会和公司治理（ESG）报告》等公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永事务所”）出具了《关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，独立财务顾问中信证券股份有限公司出具了《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》等公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，结合公司实际情况，董事会拟定 2025 年度利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现……
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