公告日期：2025-10-23

股票代码：605098 股票简称：行动教育 编号：2025-029

上海行动教育科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分治理制度并取消监事会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 22 日
召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司取消监事会、废止<监事
会议事规则>并修订<公司章程>的议案》《关于<修订公司部分制度>的议案》，
现将相关事项说明如下：

一、取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》的具体情
况

根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公
司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》等法律法
规、规范性文件的规定，结合公司生产经营的实际情况，拟对《上海行动教育科
技股份有限公司章程》部分条款进行修订。

本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董
事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。具体修订内容如下：

序号 条款 修订前 修订后

为维护上海行动教育科技股份有 为维护上海行动教育科技股份有限公司
限公司（以下简称“公司”）、股东 （以下简称“公司”）、股东、职工和债权
和债权人的合法权益，规范公司的 人的合法权益，规范公司的组织和行为，
1 第一条 组织和行为，根据《中华人民共和 根据《中华人民共和国公司法》（以下简
国公司法》（以下简称《“ 公司法》”）、称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
《中华人民共和国证券法》（以下 券法》（以下简称“《证券法》”）和其他
简称“《证券法》”）和其他有关规 有关规定，制定本章程。

定，制订本章程。

代表公司执行公司事务的董事为公司的法
定代表人。公司的董事长为代表公司执行
2 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 公司事务的董事，是公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人

序号 条款 修订前 修订后

辞任之日起三十日内确定新的法定代表

人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
3 第九条 无 制，不得对抗善意相对人。

（新增） 法定代表人因为执行职务造成他人损害

的，由公司承担民事责任。公司承担民事
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