公告日期：2026-04-15

国投证券股份有限公司

关于上海行动教育科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“行动教育”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对行动教育 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海行动教育科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]203 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,109 万股，每股发行价格为人民币 27.58 元，募集资金总额为 581,662,200.00 元，根据有关规定扣除各项发行费用人民币 66,194,576.24 元后，实际可使用募集资金为 515,467,623.76
元。该募集资金已于 2021 年 4 月 12 日全部到位，安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙）审验并出具了安永华明（2021）验字第 61448903_B01 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：元 币种：人民币

发行名称 2021 年首次公开发行股票

募集资金到账时间 2021 年 4 月 12 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 581,662,200.00

其中：超募资金金额 0.00

减：直接支付发行费用 66,194,576.24

二、募集资金净额 515,467,623.76

减：

以前年度已使用金额 42,317,939.37

本年度使用金额 5,326,947.77

暂时补流金额 0.00

现金管理金额 493,000,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 256.00

其他-具体说明
加：

募集资金利息收入 58,614,752.18

其他-具体说明
三、报告期期末募集资金余额（不含现金管

理金额） 33,437,232.80

二、募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，使其充分发挥效用，确保募集资金项目尽快达产达效，最大限度地保障投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1……
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