公告日期：2026-04-15

国投证券股份有限公司

关于上海行动教育科技股份有限公司

首次公开发行股票部分募投项目延期的专项核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“行动教育”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对行动教育首次公开发行股票部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 25 日《关于核准上海行动教育科
技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]203 号)核准，上海行动教育科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)公开发行了人民币普通股
(A 股)股票 2,109 万股，发行价格为人民币 27.58 元/股，募集资金总额为人民币
581,662,200.00 元，扣减应承担的上市发行费用（含增值税）人民币 66,194,576.24元，公司本次募集资金净额为人民币 515,467,623.76 元。上述募集资金到位情况
已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021 年 4 月 12 日出具了
《验资报告》（安永华明（2021）验字第 61448903_B01 号）。

公司本次发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

拟使用募集资

序号 项目名称 项目投资总额 项目实施主体
金投入金额

1 智慧管理培训基地建设项目 53,959.12 45,546.76 公司

2 行动慕课智库建设项目 9,889.92 6,000.00 公司

合 计 63,849.04 51,546.76 -

截至 2025 年 12 月 31 日，公司已使用首发募集资金 4,767.87 万元，各募投
项目累计使用金额情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺投资总 累计投入金额

额

1 智慧管理培训基地建设项目 45,546.76 2,544.87

2 行动慕课智库建设项目 6,000.00 2,223.00

合 计 51,546.76 4,767.87

三、部分募集资金投资项目延期情况及原因

（一）部分募集资金投资项目延期情况

公司基于审慎性原则结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

项目名称 变更前时间 变更后时间

行动慕课智库建设项目 2026 年 4 月 2029 年 4 月

上述调整不属于募集资金用途的变更，无需提交股东会审议。

（二）部分募投资金项目延期的主要原因

本次“行动慕课智库建设项目”（下称“慕课项目”）延期的核心原因在于统筹考量多方面因素，精准适配公司长期发展规划。一方面，结合当前宏观经济环境波动、联动建设项目推进进度的实际情况，合理调整建设节奏；另一……
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