公告日期：2026-04-29

上海行动教育科技股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

股票简称：行动教育

股票代码：605098

中国·上海

2026 年 5 月

目 录

2025 年年度股东会会议须知 ......3
2025 年年度股东会会议议程 ......5
议案一：关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案 ......7
议案二：关于公司《2025 年年度报告及摘要》的议案 ......8
议案三：关于公司《2025 年年度利润分配预案》的议案 ......9议案四：关于公司《2026 年中期（包含半年度、前三季度）分红授权》的议案
...... 10议案五：关于公司《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》的议案 .... 11议案六：关于公司《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案 ......14
议案七：关于公司《使用闲置自有资金进行委托理财》的议案 ...... 15
议案八：关于公司《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案 ...... 17
议案九：关于公司《续聘 2026 年度审计机构》的议案 ...... 20
听取《独立董事 2025 年度述职报告》 ...... 21
附件 1 ......22

上海行动教育科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

为维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代表在上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定本须知：

一、 本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。会议期间，请遵守会场秩序，为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

三、 股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1. 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代表出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。

2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代表出席会议的，应出示本人身份证、委托授权书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证复印件。

四、 大会正式开始后，迟到股东人数、股权数不计入表决数。特殊情况，应经大会工作组同意并经见证律师申报同意后方可计入表决数。

五、 股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。本次大会

现场会议于 2026 年 5 月 7 日下午 14:00 正式开始，要求发言的股东应在会议开
始前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股份数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时请简短扼要，以使其他股东有发言机会。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。对于与本次股东会审议事项无关、涉及公司商业秘密或损害公司及股东共同利益的质询，本次股东会主持人有权要求股东停止发言。

六、 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议的表决采用按股权书面表决方式，股东请在各项表决事项栏的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项用“√”表示，并在表决票上签字。网络投票表决方式请参照本公司发布的《2025 年年度股东会通知》。

七、 股东会对提案进行表决时，将由出席会议的股东推选两名股东代表和一名律师共同负责计票、监票。

八、 本公司董事会聘请北京市中伦（南京）律师事务所执业律师出席大会，并出具法律意见书。

九、 其他未尽事项请详见公司发布的《2025 年年度股东会通知》。

上海行动教育科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

会议时间：

？ 现场会议时间：2026 年 5 月 7 日 14:00

？ 网络投票时间：采用上海证……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。