公告日期：2026-05-14

江苏共创人造草坪股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年五月

目录

一、2025 年年度股东会会议须知
二、2025 年年度股东会会议议程
三、2025 年年度股东会会议议案

序号 议案名称

非累积投票议案：

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

3 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

4 《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

5 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

6 《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

7 《关于董事薪酬的议案》

8 《关于公司 2026 年申请综合授信额度和对外担保额度预计的议案》

9 《关于公司 2026 年度金融衍生品交易预计额度的议案》

10 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

11 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

12 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》

13 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

14 《关于修订<股东网络投票制度>的议案》

15 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

16 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

17 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《江苏共创人造草坪股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《江苏共创人造草坪股份有限公司股东会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、本公司证券部具体负责会议有关程序方面的事宜。

三、股权登记日登记在册的所有股东或其代理人均有权出席股东会。出席会议的股东（或股东代表）必须在会议召开前按此次会议召开通知中载明的要求向公司证券部办理签到登记手续。

1、自然人股东需持本人身份证原件、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件、授权委托书原件（格式详见此次会议召开通知附件，下同）、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席股东会会议的，凭本人身份证原件、法定代表人身份证明书（加盖公章）或法人单位出具的授权委托书原件（加盖公章）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证原件、法人单位出具的授权委托书原件（加盖公章）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

四、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）及公司董事、高级管理人员、证券部工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

五、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

六、为保证会议顺利进行，请与会人员将手机关机或调为静音。为维护股东会会场秩序，未经本公司许可，在股东会现场不得拍摄、录音、录像。

七、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

八、股东要求在股东会上发言，应在主持人许可后进行。股东发言范围仅限于本次会议审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，董事、高级管理人员有权拒绝回答无关问题。每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言原则上不能超过 5 分钟。公司董事会、高级管理人员或相关人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问
题的时间原则上控制在 30 分钟以内。

九、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场会议的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任……
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