公告日期：2026-04-29

江苏共创人造草坪股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，上海证券交易 所自律监管规则及《公司章程》等有关规定，切实履行股东赋予的董事会职责， 认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持 续、健康、稳定发展，保证了董事会的科学决策和规范运作，有效保障了公司和 全体股东的利益。现将公司董事会 2025 年的工作情况汇报如下：

一、董事会日常工作情况

（一）董事会成员情况

报告期内，公司董事人数为 7 名，王强翔先生、王淮平先生、姜世毅先生、
樊继胜先生为公司非独立董事，王耀先生、郭伟先生、文兵荣先生为公司独立董 事，共同组成公司第三届董事会，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之 日起三年。

（二）董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开 8 次董事会会议，会议的召集、召开程序符合《公司
法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效，全体董 事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，全体董事对提交至董事会审议的议案未 提出异议。董事会会议具体召开情况如下：

会议名称 会议时间 审核的议案

审议通过：

第三届董事会 2025 年 1 月 8 日 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
第七次会议 案》

《关于制订公司<舆情管理制度>的议案》

审议通过：

《关于对独立董事独立性情况进行专项评估的议
第三届董事会 2025 年 4 月 25 日 案》

第八次会议 《关于公司对会计师事务所 2024 年度履职情况
评估报告的议案》

《关于董事会审计委员会 2024 年度对会计师事

会议名称 会议时间 审核的议案

务所履行监督职责情况报告的议案》

《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划
预留部分第二次授予的议案》

《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的
议案》

《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

《关于公司 2024 年内部控制评价报告的议案》
《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况
报告的议案》

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