公告日期：2026-04-29

江苏共创人造草坪股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件、业务规则及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的规定，公司董事会审计委员会始终坚持认真、规范、有效地履行审计委员会的职责，全面关注公司的发展状况，切实有效地监督、评估公司的外部审计机构工作，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制。现将公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事文兵荣先生、郭伟先生和非独立董事樊继胜先生，其中主任委员（召集人）由文兵荣先生担任。文兵荣先生具有注册会计师资格，属于会计专业人士。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年，公司董事会审计委员会召开了 5 次会议，全体委员均亲自出席会议，
积极对相关议题发表专业意见，具体情况如下：

召开 其他履行职责
会议内容 重要意见和建议

日期 情况

审议： 1.2024 年年报及财务 1.在2024年度财
1．《关于公司 2024 年 决算报告、2025 年第一季 务报告和 2025 年第
度财务决算报告的议案》 度报告编制规范，真实公 一季度报告的编制
2．《关于公司 2024 年 允地反映了报告期内的 过程中，审计委员会
年度报告及其摘要的议案》 经营成果与财务状况，内 严格遵循相关规则，
2025 年 4 3．《关于公司 2025 年 容完整、数据翔实，符合 全程督导年报和一
月 25 日 第一季度报告的议案》 《企业会计准则》及信息 季报的编制工作进
4．《关于公司 2024 年 披露要求。 程。期间，委员会针
内部控制评价报告的议案》 2.利润分配方案符合 对关键审计领域风
5．《关于公司 2024 年 公司当前实际，充分考虑 险管控、会计政策适
度董事会审计委员会履职情 了公司现阶段的战略发 用合规性等事项提
况报告的议案》 展需要，兼顾了中小股东 出建设性指导意见，

召开 其他履行职责
会议内容 重要意见和建议

日期 情况

6．《关于公司 2024 年 的即期利益和长远利益， 切实履行财务监督
度利润分配预案的议案》 有利于公司持续稳定健 核心职能。

7．《关于公司续聘 2025 康发展。 2.就会计师事务
年度审计机构的议案》 3.关联交易事项均基 所续聘事项，审计委
8．《关于确认公司 2024 于正常生产经营需要开 员会听取了天健会
年度日常性关联交易及预计 展，严格遵循相关规则， 计师事务所（特殊普
公司2025年度日常关联交易 定价机制符合市场化原 通合伙）相关人员对
的议案》 则，未发现损害公司及非 其胜任能力的现场
9．《关于公司 2025 年 关联股东权益的情形。 陈述，还对其提供的
申请综合授信额度和对外担 4.天健会计师事务所 年度审计费用报价、
保额度预计的议案》……
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