公告日期：2026-04-29

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2026-017

江苏共创人造草坪股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 20 日 10 点 00 分

召开地点：南京市鼓楼区中央路 339 号华贸中心写字楼 19 层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日

至2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
议案名称

号 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √

3 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

4 《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》 √

5 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √

6 《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》 √

7 《关于董事薪酬的议案》 √

8 《关于公司 2026 年申请综合授信额度和对外担保额度预计 √

的议案》

9 《关于公司 2026 年度金融衍生品交易预计额度的议案》 √

10 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 √

11 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

12 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》 √

13 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √

14 《关于修订<股东网络投票制度>的议案》 √

15 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

16 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 √

17 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见
2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.s……
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