公告日期：2026-05-09

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2026-018
华丰动力股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 8 日

(二) 股东会召开的地点：潍坊市高新区樱前街 7879 号华丰股份会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 106

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 95,048,648

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 55.6719

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长徐华东先生主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司董事会秘书刘翔先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 94,958,724 99.9054 83,524 0.0879 6,400 0.0067

2、 议案名称：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 94,958,624 99.9053 83,524 0.0879 6,500 0.0068

3、 议案名称：《关于 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 94,958,724 99.9054 83,524 0.0879 6,400 0.0067

4、 议案名称：《关于重新制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 94,945,924 99.8919 83,524 0.0879 19,200 0.0202

5、 议案名称：《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度
薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 94,945,924 99.8919 83,524 0.0879 19,200 0.0202

6、 议案名称：《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的
议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 ……
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