公告日期：2026-05-20

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2026-021

同庆楼餐饮股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日

（二）股东会召开的地点：安徽省合肥市高新区皖水路 388 号富茂大饭店

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 172

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 180,688,913

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 69.7640

(一) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公

司董事长沈基水先生主持会议，符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，
会议各项决议合法有效。

(二) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席7人，董事吕月珍、独立董事李锐因工作原因未能出席本

次会议；

2、公司董事会秘书出席了本次会议；除前述出席人员之外的其他高级管理人员列席

了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《同庆楼 2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 180,426,643 99.8548 191,550 0.1060 70,720 0.0392

2、 议案名称：《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 180,445,663 99.8653 187,850 0.1039 55,400 0.0308

3、 议案名称：《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 180,375,343 99.8264 254,750 0.1409 58,820 0.0327

4、 议案名称：《关于 2026 年度公司及全资子公司综合授信额度及对外担保额度预
计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 180,360,443 99.8182 251,850 0.1393 76,620 0.0425

5、 议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 180,347……
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