公告日期：2025-04-29

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-017
同庆楼餐饮股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2025
年 4 月 17 日以电子邮件方式发出通知，于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结
合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长沈基水召集并主持，应出席会议董事 9名，实际出席会议董事 9 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

1、审议并通过《同庆楼 2024 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过《同庆楼 2024 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过《同庆楼 2024 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司 2024 年年度报告》及《同庆楼餐饮股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了容诚审字[2025]230Z2564 号标准无保留意见《审计报告》，详见公司同日披露的公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议并通过《同庆楼 2025 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议并通过《同庆楼 2024 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了容诚审字[2025]230Z2565 号《内部控制审计报告》，详见公司同日披露的公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议并通过《同庆楼 2024 年度财务决算报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议并通过《同庆楼 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-019）。

国元证券股份有限公司出具了《国元证券股份有限公司关于同庆楼餐饮股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了容诚专字[2025]230Z1211 号《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，详见公司同日披露的公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议并通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

经与会董事审议，同意公司 2024 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户的股份数为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.12 元（含税）。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 260,000,000 股，其中回购账户股份数 999,987
股不参与本次利润分配，以此计算合计拟派发现金红利 31,080,001.56 元（含税），占公司 2024 年度归属上市公司股东净利润的 31.05%。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站……
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