公告日期：2025-04-29

同庆楼餐饮股份有限公司

2024 年度审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会审计委员会运作指引》等法律法规以及同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，切实履行监督职责，现将审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事李锐
先生、后美萍女士以及非独立董事吕月珍女士，其中主任委员（召集人）由具有专业会计资格的独立董事李锐先生担任，独立董事委员占成员总数的 1/2 以上，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

2024 年 5 月 27 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司董事
会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举第四届
董事会独立董事的议案》，完成了董事会换届选举工作。2024 年 5 月 28 日，公司召
开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，选举独立董事李锐先生、后美萍女士以及非独立董事吕月珍女士为公司第四届董事会审计委员会成员，其中主任委员（召集人）由具有专业会计资格的独立董事李锐先生担任。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共计召开 5 次会议，全体委员均亲自出席了会
议，表决通过了全部议案。会议召开情况如下：

召开时间 会议名称 会议议案

2024 年 2 月 第三届董事会审计委 1、《同庆楼 2023 年第四季度内部审计工作报告》

6 日 员会第十一次会议 2、《同庆楼 2023 年度内部审计工作报告》

1、《同庆楼 2023 年年度报告全文及摘要》

2024 年 4 月 24 第三届董事会审计委 2、《同庆楼 2024 年第一季度报告》

日 员会第十二次会议 3、《同庆楼 2023 年度内部控制评价报告》

4、《同庆楼 2023 年度财务决算报告》

5、《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履

职情况评估及履行监督职责情况的报告》

6、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

7、《公司 2024 年第一季度内部审计工作报告》

2024 年 5 月 28 第四届董事会审计委 1、《关于聘任公司财务总监的议案》

日 员会第一次会议

1、《同庆楼 2024 年半年度报告及摘要》

2024 年 8 月 28 第四届董事会审计委 2、《同庆楼 2024 年半年度募集资金存放与实际使用

日 员会第二次会议 情况的专项报告》

3、《同庆楼 2024 年第二季度内部审计工作报告》

2024 年 10 月 第四届董事会审计委 1、《同庆楼 2024 年第三季度报告》

24 日 员会第三次会议 2、《同庆楼 2024 年第三季度内部审计工作报告》

三、董事会审计委员会 2024 年度履职情况

（一）聘用会计师事务所情况

2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十二次会议，审议了《关
于续聘 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。经认真审阅容诚有关资格证照、相关信息和诚信记录，审计委员会认为容诚具有丰富的上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务和内部控制审计工作的要求。审计委员会同意续聘容诚为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司……
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