公告日期：2025-05-24

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-029

同庆楼餐饮股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市新站区铜陵北路与唐河路交口富茂大饭

店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 118

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 184,741,224

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 71.3286
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事
长沈基水先生主持会议，符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，会议各
项决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事吕月珍因在外地未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；除前述出席人员之外的其他高级管理人员列席

了本次会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《同庆楼 2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 184,685,374 99.9697 47,150 0.0255 8,700 0.0048

2、 议案名称：《同庆楼 2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 184,685,374 99.9697 47,150 0.0255 8,700 0.0048

3、 议案名称：《同庆楼 2024 年年度报告全文及摘要》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 184,685,374 99.9697 47,150 0.0255 8,700 0.0048

4、 议案名称：《同庆楼 2024 年度财务决算报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 184,686,674 99.9704 47,150 0.0255 7,400 0.0041
5、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 184,683,274 99.9686 54,050 0.0292 3,900 0.0022
……
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