公告日期：2025-07-12

同庆楼餐饮股份有限公司

章程

二○二五年七月

目 录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让 ......6
第四章 股东和股东会 ...... 7

第一节 股东 ......7

第二节 控股股东和实际控制人 ......10

第三节 股东会的一般规定 ......11

第四节 股东会的召集 ......12

第五节 股东会的提案与通知 ......14

第六节 股东会的召开 ......15

第七节 股东会的表决和决议 ......17
第五章 董事会 ...... 22

第 一 节 董事 ...... 22

第 二 节 董事会 ...... 25

第 三 节 独立董事 ...... 29

第 四 节 董事会专门委员会 ...... 31

第六章 高级管理人员 ...... 33
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 34

第 一 节 财务会计制度 ...... 34

第 二 节 利润分配 ...... 35

第 三 节 内部审计 ...... 37

第 四 节 会计师事务所的聘任 ...... 38

第八章 通知和公告 ...... 38

第 一 节 通知 ...... 38

第 二 节 公告 ...... 39

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 39

第 一 节 合并、分立、增资和减资 ...... 39

第 二 节 解散和清算 ...... 40

第十章 修改章程 ...... 42
第十一章 附则 ...... 43

第一章 总则

第一条 为维护同庆楼餐饮股份有限公司（下称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由安徽同庆楼餐饮发展有限公司整体变更设立，在合肥市市场监督管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码为 91340100771125645D。

第三条 公司于 2020 年 6 月 19 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,000 万股，于 2020 年 7 月 16 日在
上海证券交易所上市。股票简称：同庆楼，股票代码：605108。

第四条 公司注册名称

中文全称：同庆楼餐饮股份有限公司

第五条 公司住所：合肥市包河区万岗路 10 号 9 幢，邮政编码：230051。

第六条 公司注册资本为人民币 26,000 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管
理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东；股东可以起诉公司董事、高级管理人员；股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和本章程规定的其他人员。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：坚持老字号经营理念，发挥老字号品牌优势，满足社会饮食文化需求并成为顾客最爱。

第十五条 经……
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