公告日期：2025-07-12

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-033
同庆楼餐饮股份有限公司

关于变更公司经营范围、取消监事会

并修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 10 日召开第
四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过《关于变更公司经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司相关制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、取消监事会情况

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新<
公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》以及《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及相关制度同步进行修订。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、变更经营范围情况

根据公司实际经营需要，公司拟调整经营范围，取消“非居住房地产租赁”项目，并对《公司章程》进行修订。

变更前经营范围为：许可项目：餐饮服务；烟草制品零售；酒类经营；食品经营（销售散装食品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：酒店管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；婚庆礼仪服务；初级农产品收购；食用农产品

零售；日用百货销售；食品经营（仅销售预包装食品）；新鲜蔬菜零售；水产品

零售；农副产品销售；停车场服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许

可审批的项目）；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规

非禁止或限制的项目）

变更后经营范围为：许可项目：餐饮服务；烟草制品零售；酒类经营；食品

经营（销售散装食品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

活动）一般项目：酒店管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得

许可的培训）；会议及展览服务；婚庆礼仪服务；初级农产品收购；食用农产品

零售；日用百货销售；食品经营（仅销售预包装食品）；新鲜蔬菜零售；水产品

零售；农副产品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；

停车场服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

三、《公司章程》修订情况

因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东

大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事会”、

“监事”、“监事会会议决议”、“监事会主席”等相关表述并部分修改为审计

委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，“或”替换为“或者”，在不涉

及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序

号发生变化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，

在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。本次具体修改内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护同庆楼餐饮股份有限公司（下 第一条 为维护同庆楼餐饮股份有限公司（下
称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范 称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和 人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事……
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