公告日期：2026-01-17

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2026-002
同庆楼餐饮股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

担保对象及基本情况

实际为其提供的 是否在前期 本次担保是
被担保人名称 本次担保金额 担保余额（不含 预计额度内 否有反担保
本次担保金额）

合肥嘉南酒店管 58,000 万元 0 万元 是 否

理有限公司

累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元） 0

截至本公告日上市公司及其控股子 155,000
公司对外担保总额（万元）

对外担保总额占上市公司最近一期 69.36
经审计净资产的比例（%）

□担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经
审计净资产 50%

□对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一
特别风险提示 期经审计净资产 100%

□对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或
超过最近一期经审计净资产 30%

√本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为了满足公司蜀山富茂大饭店项目建设资金需求，近日，公司全资子公司合肥嘉南酒店管理有限公司（以下简称“合肥嘉南”）作为借款人、同庆楼餐饮股份有限公
司（以下简称“同庆楼”或“公司”）作为共同借款人，与中国工商银行股份有限公司合肥庐阳支行（以下简称“工商银行合肥庐阳支行”）签署了《固定资产借款合同》，借款金额为 58,000 万元人民币，借款期限为 10 年。公司作为共同借款人，构成本公司对合肥嘉南担保的情形。

（二）内部决策程序

公司分别于 2025 年 4 月 27 日、2025 年 5 月 23 日召开第四届董事会第八次会议
和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度公司及全资子公司综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意公司及下属全资子公司 2025 年度向银行及其他金融机构申请总额不超过 410,000 万元人民币的综合授信额度（含往期生效至当前未到期的授信额度），在授信额度内，为上述被担保人提供总额不超过 227,800 万元人民币的担保额度，包含新增担保及存续担保余额，授权期限自 2024 年年度股东大
会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 29 日、2025 年 5
月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-023 号、2025-029 号）。

本次申请贷款及担保属于公司股东大会授权范围并在有效期内，无需另行审议。
（三）担保额度调剂情况

根据公司实际业务需要,公司在2025年度担保总额度不变的前提下,对符合调剂条件的全资子公司未使用担保额度进行内部调剂：将合肥维可农产品有限公司（以下简称“合肥维可”）未使用担保额度 3,000 万元、合肥优佳富茂大饭店有限公司（以下简称“合肥优佳富茂”）未使用担保额度 15,000 万元调剂至合肥嘉南。本次同类担保对象间担保额度的调剂使用在公司董事会及股东大会审议批准的授权范围内，无需再次审议。具体调剂情况如下:

单位:万元人民币

担保方 被担保方 被担保方 被担保方的 调剂前担调剂额度 调剂后担
持股比例 资产负债率 保……
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