公告日期：2026-04-23

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2026-012
同庆楼餐饮股份有限公司

关于 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常
关联交易预计的公告

本公司董事会及除韦小五女士外的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

● 本次日常关联交易预计无需提交公司股东会审议

● 公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公
司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届独立董事第二次专门会议，审议通过了《关于 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：公司 2025 年的日常关联交易程序合法、合规，交易条件公平合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；公司预计的2026 年度日常关联交易，均系公司日常经营管理活动所需，有利于保证公司的正常运营，符合公平、公正、公开的原则，交易条件公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意《关于 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计的议案》，并同意将本议案提交第四届董事会第十四次会议审议，请关联董事回避对本项议案的表决。

2、董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关
于 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计的议案》，表决结

果：6 票同意，1 票反对，0 票弃权。关联董事沈基水、吕月珍在上述议案的审议

中回避表决，董事韦小五对该议案投反对票，其认为公司存在未披露的关联关系

及关联交易。公司回复其提出的关联关系不属实，公司所有关联交易均充分完整

披露。出席会议的其他非关联董事一致同意该议案。上述日常关联交易预计金额

在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别 关联人 2025 年度预 2025 年度实际发 预计金额与实际发生
计金额（元） 生金额（元） 金额差异较大的原因

沈基水注1 1,000,725.84 1,000,725.84 /

承租关联人房屋 合肥金城农用车有 /

限责任公司注2 2,865,141.00 2,865,141.00

小计 3,865,866.84 3,865,866.84 /

向关联人销售商 安徽省梦都餐饮发 /

展有限责任公司注3 - 61,316.72

品 小计

- 61,316.72 /

安徽省梦都餐饮发 /

其他 展有限责任公司注3 - 6,974.58

小计 - 6,974.58 /

合计 / 3,865,866.84 3,934,158.14 /

注1说明：2015 年 12 月 ……
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