公告日期：2026-04-23

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2026-015

同庆楼餐饮股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月19日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 19 日14 点 30 分

召开地点：安徽省合肥市高新区皖水路 388 号富茂大饭店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 19 日

会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的

投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》

等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《同庆楼 2025 年度董事会工作报告》 √

2 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 √

3 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √

《关于 2026 年度公司及全资子公司综合授信额度及对外担保额

4 度预计的议案》 √

5 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

6 《关于免去韦小五女士公司第四届董事会董事职务的议案》 √

注：本次股东大会还将听取《同庆楼餐饮股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案，已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。

相关公告已于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证

券时报》《证券日报》予以披露。
2、特别决议议案：议案 4
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、3、4、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登
陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以
登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票
平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平
台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一
次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相
同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可
以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通
股和相同品种优先……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。