公告日期：2026-04-23

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2026-008
同庆楼餐饮股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2026
年 4 月 11 日以电子邮件、微信方式发出通知，于 2026 年 4 月 21 日在公司会议室以
现场表决方式召开。本次会议由公司董事长沈基水召集并主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事 9 名，其中，独立董事张晓健先生因工作原因未能亲自出席会议，书面委托独立董事李锐先生代为出席会议并表决。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司高级管理人员列席了本次会议。

二、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

1、审议并通过《同庆楼 2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。

董事韦小五对该议案投反对票，其表示未收到公司战略委员会会议参会通知，以及未安排其参加公司第三季度业绩说明会。

公司回复战略委员会会议已通知，业绩说明会参会人员系公司根据实际情况安排，符合相关规则的要求。

2、审议并通过《同庆楼 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。

董事韦小五对该议案投反对票，其表示总经理工作报告中关于其分管的业务三部的内容非其本人编写。

公司回复根据《公司章程》《总经理工作细则》相关规定，对其分管工作进行了调整，业务三部不由其负责。

3、审议并通过《同庆楼 2025 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司 2025 年年度报告》及《同庆楼餐饮股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了容诚审字[2026]230Z2266 号标准无保留意见《审计报告》，详见公司同日披露的公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。

董事韦小五对该议案投反对票，其认为被剥夺了运营系统登录权限等导致其不能查阅和监督日常经营。

公司回复根据董事会授权对其分管职责权限进行了调整。

4、审议并通过《同庆楼 2025 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了容诚审字[2026]230Z2897 号《内部控制审计报告》，详见公司同日披露的公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。

董事韦小五对该议案投反对票，其未明确说明反对理由。

5、审议并通过《同庆楼 2025 年度财务决算报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。

董事韦小五对该议案投反对票，其未明确说明反对理由。

6、审议并通过《同庆楼 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-009）。

国元证券股份有限公司出具了《国元证券股份有限公司关于同庆楼餐饮股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》；容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了容诚专字[2026]230Z1041 号《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，详见公司同日披露的公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。

董事韦小五对该议案投反对票，其未明确说明反对理由。

7、审议并通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

经与会董事审议，同意公司 202……
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