公告日期：2026-04-23

同庆楼餐饮股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

2025 年，同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着
对公司及全体股东负责的态度，严格遵照《公司法》《证券法》等法律法规及《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会审计委员会议 事规则》的有关规定，恪尽职守，认真履职，为董事会的科学决策提供了有力保障。 现将董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司第四届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事李
锐先生、独立董事后美萍女士以及董事吕月珍女士，其中主任委员（召集人）由具有 专业会计资格的独立董事李锐先生担任，独立董事委员占成员总数的 1/2 以上，符 合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共计召开 5 次会议，全体委员均亲自出席了
会议，表决通过了全部议案。会议召开情况如下：

召开时间 会议名称 会议议案

年 2 月 12 日 第四届董事会审计委 1、《同庆楼 2024 年第四季度内部审计工作报告》
2025 员会第四次会议 2、《同庆楼 2024 年度内部审计工作报告》

1、《同庆楼 2024 年年度报告全文及摘要》

2、《同庆楼 2025 年第一季度报告》

3、《同庆楼 2024 年度内部控制评价报告》

4、《同庆楼 2024 年度财务决算报告》

年 4 月 27 日 第四届董事会审计委 5、《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履
2025 员会第五次会议 职情况评估及履行监督职责情况的报告》

6、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

7、《同庆楼 2024 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》

8、《公司 2025 年第一季度内部审计工作报告》

年 7 月 10 日 第四届董事会审计委 1、《公司 2025 年第二季度内部审计工作报告》

2025 员会第六次会议

2025 年 8 月 27 日 第四届董事会审计委 1、《同庆楼 2025 年半年度报告及摘要》

员会第七次会议 2、《同庆楼 2025 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》

3、《关于修订公司<内部审计制度>的议案》

2025 年 10 月 29 日 第四届董事会审计委 1、《同庆楼 2025 年第三季度报告》

员会第八次会议 2、《公司 2025 年第三季度内部审计工作报告》

三、董事会审计委员会 2025 年度履职情况

2025 年，《公司章程》进行了系统性修订，治理结构进行了调整，监事会取消，
董事会审计委员会对监事会职责的全面承接，并对《董事会审计委员会议事规则》等 配套制度进行了优化，进一步提升公司规范治理水平。

（一） 聘用会计师事务所情况

2025 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审议了《关
于续聘 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称“容诚”）为 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。经认真审阅容诚有 关资格证照、相关信息和诚信记录，审计委员会认为容诚具有丰富的上市公司审计服 ……
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